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案例分析
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温州老板返利崩盘卷款跑路 金额超10亿


  温州又一福建籍老板“卷款跑路”,只不过,这次是因为非法传销。

昨日,一位温州市公安局龙湾区分局人士接受《第一财经(微博)日报》采访表示,截至6月4日,龙湾警方已刑拘温州炬森科技有限公司(下称“炬森科技”)5名涉案人员,“在追捕”董事长郭传志。“由于该案涉及面广,人员众多,相关侦查取证工作仍在进行。”

6月1日,所在蒲州派出所接到报警,称炬森科技有人涉嫌非法传销。随后,龙湾区公安分局成立“专案组”。

上述人士称,经初步侦查,炬森科技自营业以来,涉嫌通过其经营的百业联盟网站和百业易购网站,以“营销返利”形式进行非法传销活动,涉及浙江、福建、湖南等多个省市,涉案金额巨大。“这是近年来温州最大的非法传销案件。”

人去楼空,老板“失踪”

炬森科技位于温州经济技术开发区蓝江软件园B幢1楼。紧锁的大门上贴着一张醒目的“警方告示”:“请不要动该房间里的任何东西,里面都是证据。”

资料显示,炬森科技旗下“一站式返利平台”中国百业联盟,其经营的百业联盟网站和百业易购网站。据蓝江软件园负责人叶朝中介绍,去年1月,郭传志租赁该园区办公室,开展机械方面的企业咨询业务;去年10月,郭传志转做电子商务中国百业联盟。

郭传志为福建三明市大田县人。名片显示,他身兼温州广受进出口有限公司和广寿(香港)国际贸易有限公司董事长,以及温州中小企业发展促进会执行会长等社会职务。同时,他还是政协第九届大田县委员会委员。

作为物业管理方,叶朝中和郭传志有过几次接触,他的感觉是郭传志“会说大话、善于交际”,但很少提及公司业务。

中国百业联盟会员、温州苍南张小姐说,她于2月成为中国百业联盟会员。5月,郭传志分批召集商户会员开会,要求各商家“筹资”,“我也打了几十万元。”“我们打钱过去后,公司就停止返利。我们到现场后,发现已经人去楼空,郭传志也不见踪影,5月31日我们就报警了。”

从6月1日开始,各地中国百业联盟会员陆续来到炬森科技,据张小姐称共300余人。叶朝中介绍,前4天人特别多,最多时一次集聚四五十号人,当地派出所、开发区管委会人士要忙着协调。

昨日,张小姐一行20余人齐聚杭州,向浙江省有关部门反映炬森科技“集资诈骗”问题。

返利崩盘,金额巨大

张小姐说,打着“满500返500,满1000返1000”为诱饵的“返利消费”模式,在“消费-免费-投资”利益驱使下,让百业联盟迅速在福建、浙江等省市发展起来,并吸引了众多加盟商家和会员。

买家消费也从一般日用商品再到汽车等大宗用品,“涉案金额就像滚雪球那样滚起来。”

张小姐说,通过电话营销、会员推销等方式,百业联盟拥有“商户会员”和“买家会员”。“比如,买家在商户那里买一个500元的电饭锅,再给中国百业联盟15%消费额点数,今后就可以享受该联盟每天1.1元的返利。”同时,商户会员在利益驱使下,变身买家购买大额商品,有的商户甚至为此变卖房产。

来自浙江庆元的叶大旺说,他于今年2月成为百业联盟会员,至今买了35万元的建材和保健品,交给百业联盟5万多元的会员费。由于郭传志“跑路”,他至今还有4万多未返利。“庆元有很多百业联盟会员。我一个会员朋友至今还有50余万未返利。”

张小姐说,根据各地反馈初步统计,百业联盟商户、会员遍及浙江、福建、江苏、湖南、湖北、安徽、江西、广东、广西等省市区,预计涉及五六万会员,涉案金额10亿元以上。

一位龙湾公安局政治处人士告诉本报记者,案件还在进一步侦查,涉案人数、金额还在进一步详细了解。

2011年以来,“返利消费”网站在全国兴盛,其中数福建最为疯狂。仅在泉州,就有1600家余商户加盟一个名为“万家购物”的返利网站,涉及百余行业。此外,“返利消费”已遍及一些省市区的二三线城市,成为一种新型网络传销。

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